PF deflagra operação na Bahia contra fraudes em contas da Caixa; movimentações superaram R$ 4,6 milhões

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã de quarta-feira (18), a operação Linha Verde, com o objetivo de desmantelar um esquema de fraudes contra a Caixa Econômica Federal. A ação cumpre um mandado de prisão temporária e outros quatro mandados de busca e apreensão, sendo realizados em Salvador e Jequié, no Sudoeste da Bahia.

De acordo com a PF, o Relatório de Informação Financeira (RIF) do COAF revelou que a associação criminosa, entre 2020 e 2024, foi responsável por movimentações bancárias suspeitas que ultrapassaram R$ 4,6 milhões. As fraudes envolviam a abertura de contas e aquisição de créditos no banco utilizando documentos falsificados em nome de terceiros, que também foram vítimas do esquema.

Até o momento, a Caixa Econômica Federal registrou um prejuízo superior a R$ 567 mil, embora o valor total da fraude ainda não tenha sido calculado, sendo estimado após a execução das medidas cautelares da operação. As ações incluem o bloqueio e sequestro de bens e valores dos investigados, até o limite de R$ 300 mil, por meio do sistema SISBAJU.

Os suspeitos poderão responder pelos crimes de estelionato (pena de reclusão de um a cinco anos e multa) e associação criminosa (pena de reclusão de cinco a dez anos e multa).

Fonte: Bahia Notícias, 18 de dezembro de 2024.